Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2018

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό
Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την 07η Ιουλίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ στα
γραφεία της Εταιρείας (Μονής Δαμάστας αρ.6, Περιστέρι) για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 23ης εταιρικής χρήσης από 1-1-
2017 έως 31-12-2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2017
έως 31-12-2017.
3. Έγκριση αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΣ από 1-7-2017 έως 31-12-2017 και από
1-1-2018 έως 30-6-2018 και προέγκριση αμοιβών τους για το υπόλοιπο
του έτους 2018 (1-7-2018 έως 31-12-2018), καθώς και για το διάστημα
από 1-1-2019 έως 30-6-2019.
4. Εκλογή νέου ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2018.
5. Έγκριση αμοιβών αποζημιώσεων του Προέδρου του ΔΣ και του Δ/ντος
Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου .
6. Λοιπά θέματα για ενημερώσεις , ανακοινώσεις , Εμπορικές συμφωνίες
κλπ.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση,
οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα
σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο
ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα
ημερομηνία για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης